검색결과
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[일요신문] 서울남부지검은 형사6부(이준동)에 김남국 국회의원의 코인 투자 의혹 사건을 배당했다. 그리고 5월 15일, 곧바로 암호화폐거래소 빗썸과 업비트, 카카오의 블록체인 계열사에 검사와 수사관을 보내 압수수색을
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[일요신문] 검찰이 김남국 더불어민주당 의원의 60억 원 상당의 가상화폐(코인) 이상 거래 의혹을 수사 중인 가운데 김 의원이 "모든 가상화폐 거래는 실명이 인증된 계좌만을 사용해 거래했고 모든 것을 투명하게 거래
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[일요신문] 4월 24일 서울남부지검은 암호화폐(가상화폐) 테라·루나 사건과 관련해 신현성 전 차이코퍼레이션 총괄대표를 불구속 기소했다. 테라와 루나가 허구라는 사실을 처음부터 알고 판매했으며, 가격이 폭락하기 전
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![[직탐] ‘화천대유’ 수상한 자금 잡아낸 금융정보분석원 해부](https://storage2.ilyo.co.kr/contents/article/images/2021/1008/thm200_1633664849210498.jpg)
[일요신문] ‘대장동 게이트’가 정치권을 덮쳤다. 대선 정국에서 메가톤급 이슈로 떠오르면서 세간의 시선이 모아지는 곳이 있었다. 금융정보분석원(FIU)이다. FIU는 화천대유자산관리(화천대유)의 수상한 자금 흐름을
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[일요신문] 요즘 불특정 다수에게 무작위로 보내지는 주식 무료 리딩방 문자를 안 받아 본 사람이 드물다. 2020년부터 주식 시장에 입문하는 일명 ‘주린이(주식과 어린이를 합친 말로 주식투자 초보자를 뜻하는 신조어)
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[일요신문] 금융위원회가 모든 금융회사를 대상으로 가상자산사업자의 위장‧집금계좌에 대한 전수조사를 실시 중인 가운데, 일부 중소 가상자산거래소들이 금융회사 여러 곳을 옮겨 다니며 위장계좌와 타인계좌를 개설하는 것으로
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[일요신문] 금융위원회가 모든 금융회사를 대상으로 암호화폐(가상자산) 사업자의 위장계좌나 타인 명의 집금계좌에 대한 전수조사를 실시한다.금융위원회가 모든 금융회사를 대상으로 암호화폐(가상자산) 사업자의 위장계좌나 타
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[일요신문] 비트코인 등 가상자산으로 재산을 은닉한 체납자들이 국세청에 적발됐다. 국세청이 가산자산에 대해 강제 징수를 실시한 것은 이번이 처음이다. 국세청은 가상자산거래소로부터 가상자산 보유 현황을 수
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[일요신문] 금융권의 ‘씬파일러(Thin Filer)’ 모시기가 한창이다. 씬파일러란 금융 거래가 거의 없어 관련 서류가 얇은 금융 고객을 뜻하는 말로, 금융 이력이 부족한 사회초년생과 프리랜서
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[일요신문] 요즘 ‘검은돈’이 움직인 것으로 의심되는 여러 사건과 관련한 소식에 감초처럼 등장하는 곳이 하나 있다. 2001년 설립된 금융정보분석원(FIU)이다. 한진그룹 일가 세금 탈루, 국내
