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#자금세탁
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[일요신문] 허위 물품거래 대금 명목으로 2조 원 대 가상화폐 사기 범행을 저지른 브이글로벌의 자금 63억 원을 빼돌린 전 브이글로벌 회장 등 2명이 재판에 넘겨졌다.브이글로벌의 자금 63억 원을 빼돌린 전 브이글로
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![[직탐] ‘화천대유’ 수상한 자금 잡아낸 금융정보분석원 해부](https://storage1.ilyo.co.kr/contents/article/images/2021/1008/thm200_1633664849210498.jpg)
[일요신문] ‘대장동 게이트’가 정치권을 덮쳤다. 대선 정국에서 메가톤급 이슈로 떠오르면서 세간의 시선이 모아지는 곳이 있었다. 금융정보분석원(FIU)이다. FIU는 화천대유자산관리(화천대유)의 수상한 자금 흐름을
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[일요신문] 금융위원회가 암호화폐거래소에서 자금세탁 등 사고가 발생하더라도 은행에는 책임을 묻지 않는 면책 기준을 제시할지를 놓고 고심 중이다.서울 강남구 암호화폐 거래소 업비트 라운지 전광판에 비트코인을 포함한 가
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[일요신문] 문재인 정부가 유력 인사들의 미술품 보유 현황을 조사 중인 것으로 전해졌다. 거래 과정에서 문제가 있었는지 확인하기 위해서다. 청와대를 필두로 검·경 등 복수의 사정기관이 공조할 예정이다.
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[일요신문] 이명박 정부 시절 금융권을 쥐락펴락하던 이른바 ‘금융 4대 천왕’이 몰락의 길을 걷고 있다. 금융당국조차 제대로 견제하지 못할 정도로 위세를 떨쳤던 이들은 이팔성 전 우리금융지주 회
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[일요신문] 정치권에서 유입된 거액의 비자금이 사채시장을 통해 은밀히 유통되고 있다는 의혹이 제기됐다. 사채업계에서는 이 돈이 현 정부 실세와 관련 있다는 소문이 나돌고 있다. 그가 불법적으로 받았을 것으로 추정되는
