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#FIU
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[일요신문] #1. A 씨는 뇌물 등 뒷돈으로 마련한 5000만 원 상당의 수표와 현금을 세탁하기로 마음먹고 카지노를 정기적으로 찾는다. 1000만 원가량의 수표와 현금으로 카지노 칩을 산 뒤, 약간의 게임을 한 후
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[일요신문] 서울남부지검은 형사6부(이준동)에 김남국 국회의원의 코인 투자 의혹 사건을 배당했다. 그리고 5월 15일, 곧바로 암호화폐거래소 빗썸과 업비트, 카카오의 블록체인 계열사에 검사와 수사관을 보내 압수수색을
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[일요신문] 4월 24일 서울남부지검은 암호화폐(가상화폐) 테라·루나 사건과 관련해 신현성 전 차이코퍼레이션 총괄대표를 불구속 기소했다. 테라와 루나가 허구라는 사실을 처음부터 알고 판매했으며, 가격이 폭락하기 전
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![[직탐] ‘화천대유’ 수상한 자금 잡아낸 금융정보분석원 해부](https://storage2.ilyo.co.kr/contents/article/images/2021/1008/thm200_1633664849210498.jpg)
[일요신문] ‘대장동 게이트’가 정치권을 덮쳤다. 대선 정국에서 메가톤급 이슈로 떠오르면서 세간의 시선이 모아지는 곳이 있었다. 금융정보분석원(FIU)이다. FIU는 화천대유자산관리(화천대유)의 수상한 자금 흐름을
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[일요신문] 원화 입출금을 지원하는 가상자산(암호화폐)거래소는 ‘특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률(특금법)’에 따라 오는 9월 24일까지 금융정보분석원(FIU)에 가상자산사업자로 신고해야 한다. 신고
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[일요신문] 금융위원회가 금융정보분석원(FIU) 산하 가상화폐 전담부서를 새로 만들면서 국장급 1명을 포함해 22명의 전담 인력 증원을 행정안전부에 요구했다.금융위가 신설되는 금융정보분석원 산하 가상화폐 전담부서에
